Mettre en œuvre les obligations LCB-FT dans le secteur de la bijouterie, joaillerie et horlogerie - Offre de formation

HM FORMATION

HM Formation, spécialiste des formations intra-entreprise certifié Qualiopi (Actions de formation) depuis 2021.

Nous accompagnons entreprises et collectivités dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. 665+ programmes sur mesure organisés en 8 pôles d'expertise :

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Mettre en œuvre les obligations LCB-FT dans le secteur de la bijouterie, joaillerie et horlogerie - Détail de la Formation

Formation dédiée à la mise en conformité aux nouvelles obligations LCB-FT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme) applicables aux professionnels de la bijouterie, joaillerie et horlogerie pour toute vente supérieure à 10 000 euros.

DURÉE : 7 heures (adaptable selon les besoins)

FORMAT : Intra-entreprise sur mesure, en présentiel dans vos locaux ou en classe virtuelle synchrone.

PUBLIC : Dirigeants, responsables de boutique, vendeurs, comptables, référents LCB-FT en bijouterie, joaillerie ou horlogerie.

PRÉREQUIS : Aucun prérequis juridique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Comprendre le cadre juridique LCB-FT applicable au secteur
- Identifier les obligations de vigilance client
- Savoir identifier le bénéficiaire effectif
- Maîtriser le processus de déclaration TRACFIN
- Appliquer les mesures de gel des avoirs
- Mettre en place les procédures internes de conformité

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
1. Cadre juridique et réglementaire LCB-FT
2. Obligations de vigilance client et due diligence
3. Identification du bénéficiaire effectif
4. Déclaration de soupçon à TRACFIN
5. Gel des avoirs et mesures restrictives
6. Cas pratiques et mises en situation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Apports théoriques, cas pratiques, échanges avec le formateur expert en conformité LCB-FT.

VALIDATION : Attestation individuelle de formation (Article L.6353-1 du Code du travail) mentionnant les acquis.

FINANCEMENTS POSSIBLES : Prise en charge OPCO (AKTO, OPCO EP, OPCO 2I, AFDAS...) selon votre branche professionnelle.

Sanctions administratives encourues en cas de non-conformité : jusqu'à 1 million d'euros ou 5% du chiffre d'affaires annuel (Commission Nationale des Sanctions).

Plus d'informations et devis personnalisé sur notre site : https://hmformation.fr/formation/lcb-ft-bijouterie-joaillerie-horlogerie/

Contact référent : Monsieur Elie CHELLY

Coût : nous consulter

Durée : nous consulter

Formation Formations Certifiantes

Niveau d'études requis : aucun

Offre de formation : à distance, intra entreprise