Les crypto-actifs: opportunités, risques et règlementation - Offre de formation

FINANCE TUTORING

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Les crypto-actifs: opportunités, risques et règlementation - Détail de la Formation

Difficile, même pour un profane, de ne pas avoir entendu parler de la technologie blockchain, de la récente chute du géant crypto FTX, des NFT et autres crypto-actifs en tout genre. Entre technologie révolutionnaire, actifs fictifs, promoteurs sans vergogne de produits financiers obscurs, traders voyous, krachs et détournements de fonds, la technologie blockchain et son application la plus connue, les cryptomonnaies, il est encore bien tôt pour anticiper l'avenir d'une innovation hors du commun pour certains, considérée comme une vaste supercherie pour d'autres.

Néanmoins, les enjeux financiers, sociaux, économiques et environnementaux de la technologie blockchain en général et plus particulièrement des crypto-actifs ne peuvent plus être ignorés et il faut pour les acteurs concernés de prêt ou de loin de plus en plus envisager le scénario de son adoption massive à terme.

Cette formation est à destination d'un public souhaitant se familiariser à la fois avec la technologie blockchain, les enjeux, les facteurs d'opportunités et de risques des cryptomonnaies et autres crypto-actifs connexes, l'écosystème de cet univers et les principaux aspects de la réglementation actuelle et en devenir au niveau national, européen et international.

Particulièrement adaptés aux acteurs souhaitant constituer un PSAN ,traders, consultants, responsables conformité, gérants de fonds, les CGP et les CIF qui même pour les plus réfractaires doivent se former pour comprendre, ne serait-ce que dans une logique pédagogique auprès de leurs clients actuels et futurs, les tenants et les aboutissants d'un univers qui se déploie à une vitesse et avec une amplitude telles qu'il offre l'opportunité ou contraint même les Etats à en embrasser parfois la cause ouvertement et à minima à mettre en place un cadre réglementaire le plus adapté possible.

OBJECTIFS

Comprendre la technologie blockchain

Connaître la typologie des différents crypto-actifs

Connaître le jargon crypto

Différencier trading des cryptos et investissements en crypto-actifs

Identifier l'ensemble des acteurs de l'écosystème crypto: protocoles BLOCKCHAIN,“miners” et “stakers”, développeurs, places de marché, investisseurs individuels et institutionnels, crypto-medias

Savoir identifier et connaître les risques des crypto-actifs

Identifier le champ d'opportunités financières proposées par les applications de la technologie blockchain

Comprendre les risques de l'univers crypto à la lumière de l'effondrement de FTX et des pratiques illicites et criminelles récentes

Appréhender les enjeux de la gestion des crypto-actifs en France

Connaître les fondamentaux de la réglementation des acteurs cryptos en France, au plan européen et international


PROGRAMME

I-La technologie BLOCKCHAIN
Principes fondamentaux de la technologie BLOCKCHAIN
Genèse et fondation: BITCOIN et ETHEREUM
Les crypto-actifs:
crypto-monnaies
stable coins
privacy coins
smartcontracts
NFT
4. Les ruptures technologiques récentes majeures
Du PoW (Proof of work) au PoS ( Proof of stake)
Du layer 1 au layer 2
Le web3
La finance décentralisée (DeFI)
II-L’éco-système CRYPTO
Les protocoles BLOCKCHAIN
Les “miners” et “stakers”
Les développeurs cryptos
Les places de marché de crypto-actifs
Les investisseurs individuels et institutionnels
Les cryptomedias
III- Le jargon crypto
1. Bitcoin
Bitcoin Dominance
Bitcoin halving
Bitcoin Misery Index (BMI)
2.Cryptographie et protocoles
Consensus (pow and pos)
Crypto Burning
Layer-1 Blockchain
Layer-2 Blockchain
Web 3.0
3. Sécurité
51% Attack
Bank Run
4. Crypto-actifs
ASIC
CBDCs
Smart conrtacts
Perpetual contacts
5. Ecosystème
Traders et investisseurs en crypto-actifs
Bag Holder
Cold Wallet
Basket
Bearwhale
Crypto Exchange
Decentralized Autonomous Organizations (DAOs)
Automated Market Maker (AMM)
Miners
Mixers

IV- Les opportunités de l'univers CRYPTO

1. Crypto-monnaies: une classe d'actifs à part entière?
Les fonds private equity exposés à l'univers crypto
Les PSAN
Les ICO (Initial Coin offering)
CIF et CGP: entre craintes et coûts d'opportunité
2. Les dérivés crypto: ETF (GBTC), futures

3.Les NFT

4. Le metaverse

V-Les facteurs de risques

1. Un marché de gré à gré décentralisé
2. Les travers de l’anonymat
3. "native tokens", "stablecoins" et “yield farming”
4. Les cryptomonnaies: caractéristiques et risques
5. Les places de marché: BINANCE, FTX
6. Effet de levier, collatéraux et protection des actifs
7. Le paradoxe des promesses de sécurité crypto-graphique infaillible et les sempiternelles manœuvres de hacking
8 Les schémas de PONZI inhérents
9. Les principales fraudes et pratiques criminelles dans l'univers crypto
manipulation de cours et détournement de fond
blanchiment
financement du terrorisme
APPLICATION(S):
la chute de FTX: modèle économique et mise en lumière des principaux facteurs de risques des places de marché CRYPTO
le cas LUNA
les crypto-traders voyous et leurs techniques: perpetual contracts et vente à soi même ( le cas AVI EISENBERG)

VI- La réglementation

1. Les enjeux de la régulation de l’écosystème crypto

Une technologie qui s’affranchit d’intermédiaires
Un moyen de paiement sans cours légal
Un marché de gré à gré
Une absence de statut juridique des cryptomonnaies (en France)
La difficulté de la transposition des audits classiques dans l’univers Crypto

APPLICATION(S):

ZOOM sur le retrait du cabinet d’audit MAZARS du marché crypto

2. La réglementation en FRANCE

La loi PACTE
Les PSAN (prestataire de services sur actifs numériques): définition, et conditions d’obtention du statut et de l’agrément
L'ADAN (Association pour le Développement des Actifs Numériques)
La fiscalité des crypto-actifs

3. La réglementation en Europe

La directive MiCA (Markets in Crypto-assets)

4. La loi LCB-FT (lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme)

Identification et prévention des comportements délictueux et criminels
Déclaration et information de soupçons à TRACFIN
Sanctions administratives, civiles et pénales

Contact référent : Monsieur CAMPUZAN

Coût : 3 550 €

Durée : 2 jours

Formation Formations Qualifiantes

Niveau d'études requis : BAC

Offre de formation : à distance, inter entreprise, intra entreprise